Описание:
Наша команда — это эксперты, которые осуществляют комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц. Участвуйте вместе с нами в процессах повышения уровня защиты от финансовых преступлений. Мы предлагаем Достойный доход от 155 000 ₽: оклад + ежемесячная премия по результатам работы. Гибридный формат: 2 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный», остальные дни — из дома. Предоставляем необходимое оборудование (ноутбук, гарнитура, мышь) для работы. График 5/2 с 10:00 до 19:00. Оформление по ТК РФ, ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни. Дополнительный отпуск — 3 дня в год. Бесплатные завтраки и обеды в офисе, занятия в современном фитнес-зале. Чем предстоит заниматься Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц. Оценивать результаты проведенного анализа (анализ документов, операций и т.п) сотрудниками AML. Формировать ответы на публичные обращения, претензионные обращения, судам и регуляторам. Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Оказывать информационную поддержку по вопросам исполнения банком Федерального закона № 115-ФЗ. Проверять и составлять мотивированные суждения по клиентам. Кого мы ищем У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года. Имеете высшее экономическое образование. Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ. Обладаете знаниями и практикой в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне внешнеэкономической деятельности. Способны анализировать большое кол-во показателей и информации. Являетесь уверенным пользователем MS Excel (сводные таблицы/диаграммы, финансовые формулы).
