Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование;
РоссельхозбанкМоскванайдена вчера -
Специалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможности профессионального и карьерного развития; Привлекательная
- Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Москва -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняНотариус
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМоскваВедущий специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
- Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
Авангард, АКБМоскваГлавный специалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
Московская БиржаМоскваСпециалист отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз
- от 55 000 до 95 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: устный и/или письменный англо-русский и русско-английский перевод поступающих материалов; участие во
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата, предпочтителен уровень магистратуры/специалитета,
РосфинмониторингМоскванайдена позавчераЮрист
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Юридическое сопровождение лицензионной деятельности управляющей компании ДУ/ЗПИФ; Реализация корпоративных действий в рамках УК; Переписка
- Условия: Работа в офисе (м. 1905 года) Оформление
- Требования: Знание нормативно-правовой базы, умение в ней работать; Навык деловой переписки; Мониторинг изменений законодательства и инициализация
Кадровый центр Global RecruitmentМоскваКорпоративный юрист (РНКО)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: пн-пт, 8-часовой рабочий день, с 10-00 до 19-00 Понятная система оплаты труда и вознаграждений Крутые коллеги, у которых можно многому научиться Реальные бизнес-задачи, работа на результат Создаем продукты, которыми хотим пользоваться сами В нашей компании всегда можно рассчитывать на взаимопомощь и
ВЭД-МастерМоскванайдена сегодняСотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
- Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
Первый Специализированный ДепозитарийМоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскванайдена пять дней назадКазначей (финансовый отдел)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка платежных поручений и сопроводительных документов;
- Опыт работы: Опыт работы в финансовых подразделениях не менее 2 лет; Прямой опыт подготовки и отправки платежных поручений и обосновывающих документов к ним (договоры,
БАС ГЛОРИ ЭЙРМоскваРуководитель направления GR
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
- Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
- Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
ЕДИНЫЙ ЦУПИСМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России ...
Почта БанкМоскваКонтролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Уровень вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом; Работа в
- Требования: Опыт работы в аналогичной должности - от 2-х лет; Наличие высшего профессионального образования по специальности
Управляющая Компания ЗемляМоскваСтарший Специалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Поддержание операционной работы подразделения: Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям,
- Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
Пихта БанкМоскванайдена шесть дней назадСпециалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)
- от 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
- Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис/гибрид;
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
Победа ПерсоналМоскваВедущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыНачальник Отдела контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Обработка перечней экстремистов и осуществления мероприятий по замораживанию средств таким клиентам,
- Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского
- Требования: Желателен руководящий опыт работы по направлению обязательного контроля, отчетности; Опыт работы с запросами/ответами
WILDBERRIESМоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
- Требования: - Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
БАНК МБА-МОСКВАМоскваrteter
Найдено вакансий: 52