Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 59

  • Ведущий специалист Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Директор в службу отчетности о подозрительных операциях

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности нерезидентов; участие в подготовке задач автоматизации
    • Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • Юрист - Консультант в нотариальную контору

    • от 65 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариальных документов, проверка и обработка
    • Условия: Время работы с 10 до 19 или с 11 до 20, плавающее зарплата по результатам собеседования Опыт работы в
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного
    Нотариус города Москвы Колганов Игорь Владимирович
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Помощник юриста

    • 40 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Уважаемые соискатели .Обратите внимание . Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с оконченным ВЫСШИМ образованием. Чем предстоит заниматься: Выполнение функций СДЛ ( специальное должностное лицо), по взаимодействию с инстанциями (Росфинмониторинг и ЦБ РФ), запросы, общение;Желательно, но не обязательно ...
    Ломбард Топ займ
    Москва
    Южная
    найдена сегодня

  • Специалист в службу финансового мониторинга​​​​​ банка

    • от 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Мы банк с численностью до 60 человек, помогаем юридическим лицам решать их задачи. Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени Заработная плата: по результатам собеседования, оклад. Забота о здоровье.
    Москва

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
    • Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
    • Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
    ПСБ Лизинг
    Москва
    найдена три дня назад

  • Генеральный директор УК ПИФ (Паевые инвестиционные фонды)

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Операционное управление компанией Разработка внутренней документации Контроль формирования финансовой и управленческой отчетности;
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Зарплата от
    • Требования: Высшее образование Соответствие требованиям законодательства и ЦБ к квалификации руководителя управляющей компании ПИФ; Опыт
    • График работы: 5-дн. Место
    Москва

  • Специалист по анализу отчетности финансовых организаций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
    • Условия: декретная ставка; получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного
    • Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • Бухгалтер в единственном лице

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
    • Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
    • Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
    Бронницкий Ювелир
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Бизнес-аналитик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Аналитик данных (Финансовый аналитик)

    • от 60 000 до 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: анализ информации, полученной в т. ч. по межведомственному обмену.
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Заместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Помощник нотариуса/ВРИО/юрисконсульт в нотариальную контору

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
    • Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
    • График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
    Нотариус Стрельченко Денис Андреевич
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
    • Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
    Москва

  • Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    • до 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
    • Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
    Первый Специализированный Депозитарий
    Москва

  • Помощник юриста

    • 40 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Уважаемые соискатели .Обратите внимание . Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с оконченным ВЫСШИМ образованием. Чем предстоит заниматься: Выполнение функций СДЛ ( специальное должностное лицо), по взаимодействию с инстанциями (Росфинмониторинг и ЦБ РФ), запросы, общение;Желательно, но не обязательно ...
    Ломбард Топ займ
    Москва
    Южная
    найдена сегодня

  • Старший специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская; Пятидневная
    • Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет; Высшее экономическое/юридическое
    Go Invest
    Москва

  • Старший специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ сомнительных операций; Запрос подтверждающих документов по операциям (сделкам), анализ предоставленных
    • Условия: Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний; Оформление по ТК РФ; Современный бизнес
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов от 1 года;
    Юникон Акционерное Общество
    Москва
    Преображенская площадь
    найдена пять дней назад

  • Начальник отдела

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководство отделом финансового мониторинга. Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ),
    • Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет; Корпоративную мобильную связь; Добровольное медицинское
    • Требования: Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк) Высшее образование (экономика,
    Балтийский лизинг, группа компаний
    Москва
    • rteter
О сайте