Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 64

  • Compliance Manager (FinTech) / Комплаенс-менеджер

    • от 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • О компании: 1Payment — это динамично растущая Финтех компания. Мы строим лучший по технологиям и клиентскому сервису продукт для приема платежей онлайн. Кого мы ищем? Комплаенс-менеджера с опытом работы в сфере Финтех/Fintech от 3 лет. Основной задачей будет онбординг в российские и международные банки ...
    1PAYMENT
    Москва

  • Архитектор 1С (налоговый учет)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Форк ИТ – эксперт в создании масштабных цифровых сервисов. Более 8 лет команда Форк ИТ создает, развивает и поддерживает высоконагруженные системы и решения, реализуя проекты цифровой трансформации промышленных предприятий. Наша команда:- 5 офисов в России (Москва, Екатеринбург, Кемерово, Киров, Благовещенск)- ...
    Форк ИТ
    Москва

  • Ведущий юрисконсульт

    • от 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: мониторинг изменений законодательства РФ о рынке ценных бумаг и иного законодательства РФ, базовых стандартов и внутренних стандартов СРО (Стандарты);
    • Требования: инициативность; внимательность; ответственность; дисциплинированность; коммуникабельность; быстрота реакции; опыт работы в инвестиционной компании (профессиональном
    Ак Барс Банк
    Москва

  • Руководитель внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов

    • от 80 000 до 90 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: 1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил
    • Условия: Официальная полностью белая заработная плата 90.000 руб. на руки; График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
    • Требования: 1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования
    Группа Гута
    Москва
    Комсомольская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Проектный менеджер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Полный цикл управления проектом: от инициации и планирования до реализации, контроля исполнения, закрытия и передачи на эксплуатацию. Разработка проектной
    • Требования: Опыт управления проектами: Не менее 3-5 лет опыта в роли проектного менеджера в финансовом секторе, предпочтительно в банках, НКО (РНКО, ПНКО) или у партнеров-интеграторов,
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва

  • Риск-менеджер на СМЕ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков; Проверка рисковых гипотез;
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Head of compliance

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Формирование и развитие комплаенс-функции компании. Контроль соблюдения требований законодательства РФ в части
    • Условия: Работа в офисе (полная занятость). Конкурентная заработная плата, обсуждается с успешным
    • Требования: Опыт работы в комплаенсе, ПОД/ФТ, рисках или смежных направлениях — от 2 лет. Знание (или способность быстро
    СКЦ ПО 115-ФЗ
    Москва

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Бизнес-аналитик (кадры)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Сбор и анализ требований от внешних заказчиков (HR, бухгалтерия, подразделения бизнеса) Составление технической
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя, гибрид (на этапе пилота офис до 80 %) . Оформление по ТК РФ. Белая и конкурентоспособная
    • Требования: Желателен опыт работы с Госзаказчиками/в Госзаказчике; Опыт участие в проектах по внедрению и развитию
    Системы Коммуникаций
    Москва

  • Руководитель Службы внутреннего контроля / Контролер

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности;
    • Условия: Гибрид: 4 дня в офисе (центр Москвы); Конкурентный компенсационный пакет, включая бонусы от результата;
    • Требования: Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; Знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 «Об
    Recruitment Boutique S.M.Art
    Москва

  • Главный специалист - методолог по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
    Московская Биржа
    Москва

  • Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Хорошее знание законодательства по направлению ПОДФТ
    Токеон
    Москва

  • Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц) осуществление мероприятий по отказу в проведении операций формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов контроль по идентификации и изучению ...
    Почта Банк
    Москва

  • Заместитель начальника Операционного управления

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам. С момента своего основания Банк демонстрирует стабильный, планомерный рост, хорошие финансовые показатели и исключительную надежность. Всестороннее содействие ...
    АКБ НООСФЕРА
    Москва

  • Аналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
    • Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
    АБСОЛЮТ БАНК
    Москва

  • Ведущий системный аналитик

    • от 300 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ бизнес-требований, взаимодействие с Заказчиком. Формирование функциональных и нефункциональных
    • Требования: Опыт работы в качестве системного аналитика не менее 3 лет. Опыт работы в качестве системного аналитика
    • Мы предлагаем: Полную занятость. Удаленную работу. Официальное трудоустройство по ТК РФ. ДМС после прохождения испытательного
    Фаззи Лоджик Лабс
    Москва
    Проспект Вернадского

  • Директор Отдела координации и контроля (Антифрод) Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: планирование, разработка предложений и реализация мероприятий в рамках Стратегии противодействия мошенничества в Банке; рассмотрение материалов коллегиальных
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководство отделом, распределение задач и контроль выполнения поставленных целей. Разработка и актуализация
    • Условия: - график работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. до 16:45; - ДМС со стоматологией после испытательного срока;
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​ Высшее юридическое или экономическое образование Соответствие квалификационным требованиям
    Самолет Плюс
    Москва
    • rteter
О сайте